Fiod | Netherlands Feed

De Fiod heeft maandag onder leiding van het Europese Openbaar Ministerie vier mannen (28, 30, 34 en 73 jaar) uit Rotterdam en Zevenhuizen aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met douaneaangiften. De vier zouden de waarde van uit China geïmporteerde fietsen stelselmatig te laag hebben opgegeven. De schade van de fietsensmokkel wordt geschat op minimaal 7,2 miljoen euro.

De FIOD heeft een man uit Uithoorn aangehouden vanwege faillissementsfraude. De 52-jarige verdachte kwam in het vizier nadat meerdere curatoren aangifte deden van faillissementsfraude.

Afgelopen vrijdag vielen het OM en de FIOD binnen in het hoofdkantoor van BAM International, dat bouw- en infraprojecten uitvoerde buiten West-Europa.

De Fiod en het Openbaar Ministerie hebben afgelopen vrijdag een inval gedaan bij een kantoor van bouwbedrijf BAM in Gouda. Zij doen onderzoek naar ‘mogelijke onregelmatigheden bij enkele reeds opgeleverde projecten’ van BAM International, maakte het concern bekend.

De Fiod arresteerde de 68-jarige ondernemer Hans V. in een onderzoek, waarin ook de teruggetreden Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte is.

Vandaag in onze podcast Dagkoers: de inval van de FIOD en de politie bij Jumbo-topman Frits van Eerd. En we laten je kennis maken met de Bloomberg-terminal: onmisbaar voor de beursnerd.

De FIOD wil zich komende jaren meer gaan richten op de medische sector. Daarvoor zijn wel meer tipgevers nodig, want die weten de fiscale opsporingsdienst tot nog toe slecht te vinden.

Het Openbaar Ministerie, de Landelijke Recherche en de financiële opsporingsdienst Fiod hebben beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta in een witwasonderzoek.